ईडी ने 12 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली ब्यूटी इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया
एजेंसी का आरोप है कि उनकी वेबसाइट एक फर्जी मुखौटा थी; जांच में उनका संबंध ₹40 करोड़ के हेराफेरी मामले में रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक से जुड़ता दिख रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 12 लाख फॉलोअर्स हैं और जो ब्यूटी ब्रांड हाइबूकेयर की संस्थापक हैं, कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
ईडी का कहना है कि विर्क को 12 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया था और एक अदालत ने उन्हें 14 अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।
12 और 13 अगस्त को, ईडी की कई टीमों ने दिल्ली और मुंबई में समन्वित छापेमारी की। एजेंसी ने कहा: “ये कार्रवाई विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जाँच का हिस्सा है, जिन पर गलत बयानी के ज़रिए अनुचित प्रभाव डालने और झूठे बहाने से लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप है।”
ईडी का कहना है कि तलाशी के दौरान उसने आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए और विर्क से जुड़े प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए।
यह जाँच पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद की गई है। ईडी का आरोप है कि विर्क ने भ्रामक वादों के ज़रिए अचल संपत्ति अर्जित की। वह hyboocare.com के पीछे होने का दावा करती थीं, जो एक पोर्टल है जो FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करता है—जो ईडी के अनुसार, “अस्तित्वहीन” थे।
ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा, “वेबसाइट पर उपयोगकर्ता पंजीकरण का अभाव है, भुगतान गेटवे की लगातार समस्याएँ हैं, सोशल मीडिया पर कम सक्रियता है, एक निष्क्रिय व्हाट्सएप संपर्क है, और कोई पारदर्शी संगठनात्मक विवरण नहीं है—जो इस बात के संकेत हैं कि यह मुख्य रूप से धन शोधन का एक मंच था।”
एजेंसी ने आगे दावा किया कि विर्क अब बंद हो चुकी रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन के साथ नियमित संपर्क में थे। ईडी का कहना है कि उनके आवास पर की गई तलाशी से “अवैध संपर्क कार्य” की पुष्टि हुई और निजी लाभ के लिए धन के दुरुपयोग का खुलासा हुआ: ऋण देने के नियमों का उल्लंघन करते हुए 18 करोड़ रुपये वितरित किए गए और बिना उचित प्रक्रिया के 22 करोड़ रुपये का गृह ऋण जारी किया गया। ईडी ने आरोप लगाया, “इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा गबन कर लिया गया और अभी तक चुकाया नहीं गया है।”
